第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)四十九次會(hui)議決議公告
2019.06.06
本(ben)公司及監事會全體(ti)成員(yuan)保證信息披(pi)露內(nei)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十九次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 5 日以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 5 月 30 日以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案：
一、審議通過《關(guan)于修訂<公司章程>部分條(tiao)款的議案(an)》
因(yin)公(gong)(gong)司中文名已完成(cheng)變更(geng)為通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司，故擬(ni)將公(gong)(gong)司英文名稱變更(geng)為 Tong Petrotech Corp.。并結合公(gong)(gong)司實(shi)際情況，對(dui)公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程做出修訂，同時授權法定代(dai)表人在《通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程修正案(an)》上(shang)簽字，具體(ti)情況如下：
公司章程其他條款不(bu)變。
本議(yi)案(an)尚需提交(jiao)公司股(gu)東(dong)大會審議(yi)通(tong)過(guo)。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄(qi)權 0 票。
二、審議通過《召(zhao)開 2018 年年度(du)股東(dong)大會(hui)的議案(an)》
根據《公司(si)法》等相關法律、法規(gui)及《公司(si)章程》等相關規(gui)定(ding)，公司(si)擬于 2019 年 6 月 26 日(ri)（星(xing)期三）召開 2018 年年度(du)股東大(da)會(hui)(hui)，該次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)本(ben)次董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)提交(jiao)的(de)相關事(shi)項。
詳見同日刊(kan)登在(zai)中國證監(jian)會(hui)指定信息披露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上的(de)《關于召(zhao)開 2018 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)的(de)通知》。
表決(jue)結果：贊成 5 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)。
特此公告。
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司
董(dong)事會
二〇一九年六月五日
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